Na lista de países com contasmais recheadas no banco britânico HSBC, Portugal está na posição quarenta ecinco. Em apenas dois anos (entre 2006 e 2007), 85,5 milhões de euros foramdissimulados em paraísos fiscais, com a cumplicidade do banco HSBC. Ainvestigação começou em 2008, depois das denúncias de um informático, ex-trabalhadordo HSBC, em Genebra. O jornal “Le Monde” teve acesso a uma parte dos documentose partilhou-os com o grupo internacional de jornalistas de investigação. Nototal, foram analisados mais de sessenta mil ficheiros, alguns deles provando quea filial na Suiça ajudou a esconder o dinheiro e a fugir aos impostos.

 Segundo informações do ICIJ, de um total de778 contas bancárias, sabe-se que mais de 530 foram abertas até 2006 e que, deum universo de 611 clientes com ligações a Portugal, 36% têm passaporte português.

O banco aconselhou mais de cemmil clientes a contornar as autoridades fiscais. Pelo que foi apurado, o perfildos detentores das contas é variado, sendo que para alguns, a origem dos fundosprovém de uma atividade criminal, como por exemplo tráfico de droga, tráfico dearmas ou de objetos valiosos. Pelo que foi apurado, os trabalhadores destebanco sugeriram algumas medidas a que os clientes poderiam recorrer por forma afugir ao pagamento dos impostos nos seus países.

O grupo de jornalistas divulgouainda uma lista de sessenta e um clientes, onde consta o rei de Marrocos e orei da Jordânia, os desportistas Fernando Alonso e Valentino Rossi.

O Diretor-Geral dobanco em Genebra já reconheceu as falhas, num comunicado que enviou à FrancePress. De acordo com Franco Morra, o Director Geral, em 2008 o HSBC realizouuma transformação radical com o intuito de impedir que os seus serviçosfossem utilizados para lavagem dedinheiro ou defraudar o fisco.

Swissleaks foi o nome atribuído a todo este caso.

A informação divulgada dizrespeito a contas no valor de cem mil milhões de dólares, sendo que países como aSuíça, o Reino Unido, a Venezuela, os Estados Unidos e a França estão no topo da lista. O banco dá comogarantido aos clientes que nunca revelaria informações às autoridades fiscais.O britânico HSBC é o segundo maior grupo bancário do mundo.

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